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配资通:安盛“爆雷”事件新进展:24人涉串谋诈骗与洗黑钱被捕 约

时间:70-01-01 08:00 来源:
  原标题:安盛“爆雷”事件新进展:24人涉串谋诈骗与洗黑钱被捕 约4.2亿港元资产被冻结

  安盛爆雷案有新进展!12月8日,中国香港警方商业罪案调查科开展“峭锋行动”,破获一宗受害人逾260人、涉案金额4.75亿港元的投资诈骗案,24名诈骗集团骨干成员被捕,约4.2亿港元资产被冻结。

  安盛投连险爆雷事件有了最新进展。

  12月9日,香港警方召开记者会公布,破获一宗投资基金诈骗案,涉及被骗款项4.75亿港元,案件中共有263名受害人。警方于12月8日的“峭锋行动”中拘捕24人,涉嫌干犯串谋诈骗及洗黑钱罪。

  2019年上半年,一封《投资人控诉安盛保险香港公开信》在网络上广为流传。来自中国内地、马来西亚等地的数百位安盛保险投保人,投诉香港安盛保险公司涉嫌违规操作,致使投保人的数亿港元保费亏空殆尽。

  直到今日,投资人仍未拿回本金。

  对此,业内人士表示,投连险的投保人作为受害者,虽然可能遭遇了诈骗而本金全损,但是对于自己在投资时受到高收益诱惑而做出的欠妥投资决定,毋庸置疑也需要承担一定的责任。

  最新进展:24人涉诈骗和洗钱被捕

  12月9日,香港警方宣布于8日以串谋诈骗和洗黑钱的罪名拘捕了24名诈骗集团骨干成员,包括13男11女,年龄在28岁至64岁之间,其中3名为集团主脑,包括一名执业律师,另11人属保险代理。警方在行动中还冻结了约4.2亿港元的资产,包括5000万港元银行存款和3.7亿港元物业。有关调查行动仍在继续,并将与内地执法部门跟进,不排除有更多涉案人员被捕。

  香港警方表示,商业罪案调查科自2019年1月起,接获一间国际保险公司及多名事主报案,指有诈骗集团利用该保险公司的投连险平台,于2013年12月至2018年5月期间,向263名投资者销售一款含诈骗成分的“香港投资基金”,讹称属于跨国保险公司旗下基金以博取信任,并游说购买投连险,致事主损失达4.75亿港元(约合人民币4亿元)。

  据悉,263名受害人中包括250名中国内地人、10名中国香港人及3名马来西亚人,部分为中产人士及退休人士,并非富裕的投资客,单个受害人的投资金额从20万港元至2000万港元不等。

  警方虽然未直接点出该国际保险公司名称,但从涉案投资基金名称、案发时间、受害人情况信息可以看出,这一代号为“峭锋行动”的拘捕行动,对应的应是此前备受关注的安盛投连险爆雷一案。

  事件回顾:涉事基金价值大跌9.3成

  2019年上半年,一封《投资人控诉安盛保险香港公开信》在网络上广为流传。来自中国内地、马来西亚等地的数百位安盛保险投保人,投诉香港安盛保险公司涉嫌违规操作,致使投保人的数亿港元保费亏空殆尽。

  据相关投保人介绍,他们通过多家中介销售渠道接触到了香港安盛公司发行的Evolution保险产品,宣传其收益稳定、资金安全,主要用于投资香港物业的租售和二手房屋买卖过程中的增按服务,加之对百年安盛品牌的绝对信任,故而纷纷选择购买,投保金额从几十万到数百万甚至数千万元不等。

  事实上,据警方介绍,涉案诈骗团伙一方面操纵一间香港保险经纪公司,另一方面在开曼群岛开设了投资基金。通过10多名保险经纪在内地及香港向受害人游说,购买了与上述基金连接的投连险,再将保费转移至诈骗团伙所操控的基金。保费也并非用来运作基金,而是转到诈骗集团主脑和成员的银行和证券账户,用来运作集团的借贷生意,也会购买物业、赎回楼宇按揭、偿还楼宇贷款,以及用作内地中介分红。

  受害人在2018年7月开始打算赎回基金时发现,涉事基金价值大跌9.3成。2019年2月,基金宣布破产,当时基金声称是因为投资高风险资产失利,其后警方深入调查后才发现诈骗集团有偷窃基金资产的动作。
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